歡迎來到國家發展與戰略研究院
05
12
[中國網]鄧矜婷:網絡犯罪窩點加速轉移境外,應當打防結合、內外兼顧
來源:

隨著我國社會信息化進程的發展,網絡犯罪仍呈現高發態勢,為犯罪打擊和社會治理持續帶來新的挑戰。隨著國內不斷加大對網絡違法犯罪行為的打擊力度,境內大批網絡犯罪窩點加速向境外轉移,很多黑產團伙開始將窩點轉移到一些網絡條件好、治安混亂、出入境審查不嚴、生活成本低的國家,如東南亞、非洲等地區。據統計,目前電信網絡詐騙境外窩點作案在我國網絡犯罪的占比已超過六成。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》就將跨境電信網絡詐騙犯罪作為“重中之重”進行嚴厲懲處。

由于犯罪窩點加速轉移至境外,對此類案件的打擊治理存在客觀困難。境外網絡犯罪的隱蔽性增強,詐騙投資者能夠隱藏幕后,遙控、策劃、指揮跨境電信網絡詐騙犯罪集團,逃避偵查打擊。面對這種情況,我國應當盡力切斷國內外跨境網絡犯罪的聯系渠道??缇畴娦啪W絡詐騙犯罪集團一般是租用境外服務器搭建詐騙平臺,并通過境內租房搭建數據交換平臺,因此應建立境外接入服務資質審查制度并及時備案,重點整頓境外服務器的國內代理商。同時跨境網絡犯罪的犯罪人員與工具大部分來自國內,境外核心詐騙團伙與境內提供資源、技術、洗錢渠道的團伙聯系緊密,因此在通過各種數據溯源追蹤境外犯罪窩點的同時,還要偵查提供各類犯罪資源條件的境內團伙,斬斷境內外犯罪團伙的聯系通道。同時,應當開展地域性職業犯罪群體預防策略,預防犯罪。實施跨境電信網絡詐騙犯罪的行為人很多從大陸出境作案,贓款被投資者大量占用,大部分行為人成為被蒙蔽者。因此,應注重社會治理,針對重點領域、高發地區、特殊群體,持續加強以案釋法,提升公眾法治意識和防范能力,讓可能的犯罪參與者了解網絡犯罪高風險、低收益的本質,防范地域性職業犯罪群體形成。

此外,隨著犯罪窩點的境外轉移,跨境取證需求因此增多,但受境外法律規定、司法體制、執法環境等因素影響,司法協助和警務合作等渠道程序繁瑣、不夠暢通。為此,我國應當持續深化國際合作。繼續加強《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》框架下的國際合作,加強針對網絡犯罪國際合作與立法,推動窩點轉移國內加強針對 網絡犯罪的刑事打擊和制裁。推進與窩點轉移國之間的警務執法合作,加強國際間情報信息共享機制建設,共同推進跨境網絡犯罪案件的偵辦。建立網絡犯罪的跨境電子數據便捷交換機制,形成共同打擊網絡犯罪的強大合力。

最后,網絡犯罪黑灰產業鏈日益成熟,有組織特征明顯加劇,一旦獲取詐騙資金便利用多元非法跨境結算渠道迅速實現境外轉移,使得境外成為網絡犯罪的“法外之地”,追贓難度極大。因此,針對犯罪窩點境外轉移的治理重點在防止涉案資金境外轉移??缇尘W絡犯罪最終目的就是要謀取暴利,資金是網絡犯罪團伙的命脈。各銀行、支付機構應強化境外非居民賬戶實名制管理,以防止不法分子使用非居民身份證件冒名開立銀行賬戶、轉移非法資金。建立跨境業務電信詐騙的風險防范制度,對跨境交易真實性和合規性進行要素審查,提高跨境支付業務透明度,實時跟蹤客戶跨境匯款、快速追蹤異常交易資金去向。利用智能化技術,提高對疑似電信網絡詐騙和跨境賭博情況的預警能力,嚴格監管外匯賬戶和外幣現鈔,實行大額、可疑交易報告制度,通過外匯檢查嚴厲打擊跨境洗錢。同時,通過國際收支監測體系對資金流動情況進行動態監測,加強對跨境外匯收支交易數據信息的采集、申報和分析能力,為追蹤和打擊跨境非法活動提供數據信息。

(作者為中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員)

原文鏈接:鄧矜婷:網絡犯罪窩點加速轉移境外,應當打防結合、內外兼顧


關于我們|加入收藏|版權聲明
版權所有?2014中國人民大學國家發展與戰略研究院 累計訪問量:14210214 訪問量統計?
美熟丰满肥熟妇,性欧美牲交视频在线播放,色综合久久88色综合天天

    <form id="pbbzn"></form>
          <address id="pbbzn"></address>
            <sub id="pbbzn"><listing id="pbbzn"></listing></sub>