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[中國網]鄧矜婷:完善跨境腐敗治理,織密涉外追贓法網
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黨的十八大以來,反腐敗國際追逃追贓工作成為全面從嚴治黨和反腐敗斗爭的重要一環。近年來,我國反腐敗國際追逃追贓工作持續深入,成效顯著。2015年4月,按照“天網”行動統一部署,國家中心局公布了針對100 名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案等人員的紅色通緝令,即“百名紅通”。數據顯示,截至2021年6月,我國總計從120個國家和地區追回外逃人員9165人,其中“百名紅通人員”已有60名被追回。今年3月初,中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室召開會議,研究部署2022年反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作,啟動“天網2022”行動。

今年與往年不同,我國在加強國際追逃追贓的同時,還強調跨境腐敗治理,進一步織密涉外反腐法網。為全方位堵塞制度漏洞和全面追贓,在未來的立法和司法解釋中,可以將潛逃人員的特定關系人、近親屬納入追贓的范圍,這有助于潛逃人員違法所得的全面追繳。潛逃人員往往采取現金走私、地下錢莊、海外投資、利用離岸金融中心、通過境外特定關系人等方式對違法所得進行轉移。這些方法的實施往往與特定關系人、近親屬尤其是境外的特定關系人、近親屬具有密切聯系。如果潛逃官員通過特定關系人、近親屬轉移贓款的路徑不被封堵,其違法所得就無法全面追繳。這不但會給國家造成一定的經濟損失,還將使得那些抱著“一人坐牢,家人幸福;腐敗我一個,幸福幾代人”的冒險心理的官員無法受到應有懲罰,不僅直接助長了他們想腐敗、敢腐敗的動機,也間接地破壞了執法部門在群眾心目中的形象和威信。因此,追回境外贓款不僅是貪腐官員量罪定刑的重要依據,也是切斷其貪腐思想的重要舉措。

在具體認定時,《最高人民法院、最高人民檢察院關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規定》(以下簡稱《規定》)第六條規定,通過實施犯罪直接或者間接產生、獲得的任何財產,應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“違法所得”。對于“申請沒收違法所得”的標準,《規定》第十七條確立了高度可能性標準。由此可知,追繳的違法所得是犯罪過程中直接或者間接產生、獲得的財產,無論財產目前歸屬在誰的名下,都應該予以追繳。特定關系人、近親屬名下的特定財產如果高度可能屬于潛逃人員的違法所得,就應當認定為違法所得予以追繳。在具體行賄人已經認定的情況下,該官員的特定關系人、近親屬直接或間接來自該行賄人的財產可以認定具有高度可能性屬于違法所得。原因在于行賄人向特定關系人、近親屬輸送錢財和提供各種有價值的物品,往往終極目標是利用官員地位及所掌握的權力,本質上依然是權錢交易,屬于違法所得,可以納入追贓范圍。

我國須及時修訂完善追贓法律法規體系或出臺相應的司法解釋,明確在國際追逃追贓工作中,潛逃人員的特定關系人、近親屬的財產屬于違法所得的,應當予以追繳。規定可以細化將特定關系人、近親屬名下財產納入追贓范圍的具體情形,明確“違法所得”的證明方法及標準。

同時,為了保護公民的財產權,為了在國際司法協助中我國對特定關系人、近親屬的財產作出的沒收裁定能夠得到承認和執行,規定還需要設計相應的配套制度,明確特定關系人、近親屬納入追贓范圍的限制條件,制定特定關系人、近親屬的權利保障體系。如嚴格限定特定關系人、近親屬的范圍、追贓范圍限于貪腐人員“違法所得”,不得沒收屬于其特定關系人、近親屬所有或者應有的財產,制定具體措施充分保障他們的辯護權和救濟權。

(作者為中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員)

原文鏈接:鄧矜婷:完善跨境腐敗治理,織密涉外追贓法網


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